Thành lập công ty chỉ để…bán hoá đơn

Ngày 30/3/2016, Trịnh Văn Trình, sinh năm 1984, nơi đăng ký HKTT: Thôn Phú La, xã An Hòa, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đến Cơ quan An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Bắc Giang đầu thú về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Ảnh bị can Trịnh Văn Trình

Tháng 6/2014, Trịnh Văn Trình đã sử dụng chứng minh nhân dân của Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1981, trú tại thôn Kim Định, xã Hợp Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương để thành lập Công ty TNHHMTV thương mại Mạnh Phát (sau đây viết tắt là Công ty Mạnh Phát) có trụ sở tại thôn Vân Cốc, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với ngành nghề đăng ký kinh doanh là: kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa; Giám đốc Công ty là Nguyễn Văn Mạnh…nhưng thực tế Công ty không có hoạt động kinh doanh gì theo những ngành nghề đã đăng ký, Nguyễn Văn Mạnh cũng không tham gia bất cứ hoạt động gì của Công ty Mạnh Phát mà Trình mạo danh Nguyễn Văn Mạnh thành lập và điều hành Công ty để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng nhằm mục đích hưởng lợi nhuận. Từ khi được thành lập ngày 17/6/2014 đến tháng 8/2015, Trình đã mua hóa đơn đầu vào của 11 công ty trên địa bàn thành phố Hà Nội, Hải Phòng với giá 03% tổng giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn giá trị gia tăng (chưa tính thuế) và bán ra cho một số Công ty trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các tỉnh, thành phố khác với giá 04% tổng giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn giá trị gia tăng (chưa tính thuế), Trình hưởng lợi 01%. Qua điều tra ban đầu xác định Trình đã mua bán 594 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn là 62,67 tỷ đồng, Trịnh được hưởng lợi khoảng 600 triệu đồng.

Hiện Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Trịnh Văn Trình về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Điều 164a của Bộ luật hình sự.

Phan Thị Diễm Hạnh