Bắc Giang khởi tố vụ buôn lậu xe ô tô “Khủng”

Qua công tác nắm tình hình lĩnh vực thuế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46)- Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện 01 vụ buôn lậu xe ô tô có quy mô lớn.

Trong khoản thời gian từ tháng 11/2013 đến nay nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hoạt động sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ (trong đó có doanh nghiệp đã ngừng hoạt động) không có nhu cầu sử dụng xe ô tô đắt tiền và không có quan hệ với doanh nghiệp cũng như người nước ngoài, nhưng lại có thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu ô tô phi mậu dịch theo diện quà biếu, tặng, sau đó không sử dụng mà chuyển nhượng lại ngay cho doanh nghiệp kinh doanh buôn bán xe ôtô hoặc các cá nhân có địa chỉ tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.

Ảnh minh họa ( ngồn Internet )

Qua điều tra xác định Lê Đức Thắng, sinh ngày 03/6/1986 trú tại số 196 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội là Giám đốc Công ty TNHH ôtô Việt Thắng chuyên kinh doanh mua bán xe ôtô đã có hành vi thông qua một số đối tượng là Việt kiều Mỹ để mua bán xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi chưa qua sử dụng thông qua hình thức làm thủ tục nhập khẩu các xe ô tô này theo diện quà biếu, tặng từ Mỹ về Việt Nam sai quy định để kinh doanh thu lợi bất chính. Sau đó, Thắng chỉ đạo nhân viên Công ty ô tô Việt Thắng đi tìm các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để nhờ đứng tên làm thủ tục nhập khẩu xe ôtô phi mậu dịch theo diện quà biếu, tặng. Sau khi tìm được các doanh nghiệp nhờ đứng tên, Thắng chỉ đạo lập khống hồ sơ thủ tục xin nhập khẩu và đến các doanh nghiệp nhờ ký đóng dấu xin giấy phép nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh và đến các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng làm thủ tục nhập khẩu, nộp các loại tiền thuế ở khâu nhập khẩu và làm thủ tục thông quan hàng hóa là xe ô tô. Khi nhập khẩu được xe ô tô về Việt Nam, có khách hàng mua xe thì Thắng nhờ các doanh nghiệp đứng tênnhận quà biếu, tặng ký hợp đồng chuyển nhượng và xuất hóa đơn bán hàng khống (hóa đơn GTGT) nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc xe ô tô để đăng ký lưu hành.

Từ tháng 11/2013 đến nay, Lê Đức Thắng đã nhờ 21 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đứng tên pháp nhân lập hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu 21 xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi chưa qua sử dụng theo diện quà biếu, tặng. Trong số 21 xe ôtô này thì có 20 xe đã được thông quan; còn 01 xe ô tô chưa được thông quan nhãn hiệu Jeep Wranglegler Unlimited Sahara do chưa hoàn thiện thủ tục hải quan. Đối với 20 xe ô tô đã được thông quan, Thắng đã nhờ các Công ty ký vào hợp đồng bán lại 07 xe ôtô cho Công ty TNHH ôtô Việt Thắng, sau đó Công ty Việt Thắng tiếp tục bán lại cho 07 cá nhân, doanh nghiệp khác, còn 13 xe ô tô được làm thủ tục xuất bán cho 13 cá nhân, doanh nghiệp đã đặt mua của Công ty TNHH ô tô Việt Thắng. Lê Đức Thắng xác định mỗi xe Thắng được hưởng lợi từ 3.000USD đến 10.000USD tùy theo từng loại xe và theo từng thời điểm.

Ngày 12/7/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46)- Công an tỉnh Bắc Giang đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đức Thắng về tội "Buôn lậu" quy định tại Điều 153 Bộ luật hình sự để điều tra xử lý.

Phan Thị Diễm Hạnh