Khởi tố, tạm giam đối lượng lưu hành ngoại tệ Đô la Mỹ giả số lượng lớn

Hồi 09 giờ ngày 22/8/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Bắc Giang (VPBank Bắc Giang), về việc có một số đối tượng đến VPBank Bắc Giang để trao đổi, bán ngoại tệ (đô la Mỹ) giả.

Ảnh minh họa

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, hồi 09 giờ 30 cùng ngày 22/8/2013, tại trụ sở VPBank Bắc Giang, địa chỉ: Số 303 đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46)- Công an tỉnh Bắc Giang đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với các đối tượng: Trần Trung Khiêm, sinh năm 1978, trú tại: Phòng 421G, Tòa nhà The Manor, số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phốHồ Chí Minh; Nguyễn Hữu Tuấn, sinh năm1949, trú tại: Số nhà 39, tổ 08 phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; Huỳnh Thị Thanh Xuân, sinh năm 1959, trú tại: Số nhà 36/47 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi lưu hành tiền giả.

Tang vật thu giữ gồm: 187 tờ USD (Đô la Mỹ) giả, mệnh giá 100 USD/1 tờ và một số đồ vật, tài sản, giấy tờ, tài liệu khác.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, trong các ngày 22/8/2013 và 24/8/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46)- Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Lệnh bắt khẩn cấp đối với 04 đối tượng cùng tham gia trong đường dây mua, bán USD giả với Khiêm, Tuấn và Xuân, gồm: Nguyễn Ngọc Phương, sinh năm 1977, trú tại: Số 39/2 đường Phan Đình Giót, phường Phú Cường, thành phố Bình Dương, tỉnh Bình Dương; Trần Thiên Tiến, sinh năm 1983, trú tại: Tổ 25, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1966, trú tại: Xóm 6 Đông Cường, xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; Vũ Thị Yến, sinh năm 1980, trú tại: Xóm 8, xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Ngày 27/8/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46)- Công an tỉnh Bắc Giang ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với các bị can: Trần Trung Khiêm, Nguyễn Hữu Tuấn, Huỳnh Thị Thanh Xuân, Nguyễn Ngọc Phương, Trần Thiên Tiến, Nguyễn Văn Sáu và Vũ Thị Yến về tội "Lưu hành tiền giả" quy định tại Điều 180 Bộ luật hình sự để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Phan Thị Diễm Hạnh